虚拟货币sc（假借与阿里、中信集团合作行骗 警惕Vpay传销）

从当初的“互联网+”到如今的“共享经济”“区块链”，随着互联网行业的火热发展，有很多不法分子假借“国家政策”的名义趁虚而入，利用人们对“区块链”的一知半解，打着高回报的旗号大肆敛财。

警惕披着区块链外衣的“传销币”

近些年“百川币”、“五行币”、“维卡币”、“马克币”、“亚欧币”。。。等金融传销屡屡曝光，却仍有很多人抱有侥幸心理，觉得自己掌握了真正的“区块链”技术，由于这类项目的服务器、总部均设立在境外，等到资金冻结或是项目人卷款出逃，受害人也无可奈何。

2018年08月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

提醒大家防范以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作的行为。

以及通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

什么是Vpay？

Vpay传销组织称，这是一个全面开放的网络支付平台，和支付宝或微信差不多一样，不同的是，Vpay是基于区块链技术开发的，能顺利实现点对点跨境转账，而且没有任何手续费。把钱投入可以收获六倍的收益，可以用这些收益来购买一些数字货币。

app内截图

“和比特币一样。”一位在做Vpay的李先生是这样告诉小编的。

事实上，几乎在所有传销币、空气币的推荐者，都会以比特币等数字货币的神话来铺垫，给人心理暗示。

而对人心最重要的一击，是来自其平台出售的ABS链，而且谎称与中信集团对接，李先生说：“ABS链技术已经成熟的在阿里钉钉上应用了两年时间，据可靠消息，abs链到年底有望突破5元大关，明年到达20元！”

即便没有比特币神话的铺垫，这样的鼓吹也足以让人心动。

Vpay内部微信群截图

随后，李先生给小编发来了一个视频，视频内称中信集团与Vpay强强联手。

视频内截图

然而小编调查发现，在2018年10月31日中信集团发布关于对“中信全球数字资产交易所”相关情况的声明：

近日，我们监测到相关主体在互联网上设立“中信全球数字资产交易所”（https！//www。zxqq。sc）网站，从事比特币、以太坊等数字资产交易服务。为保护公众利益、维护公司声誉，中信集团现郑重声明如下：

一、“中信数字资产交易所”网站并非由中信集团或集团下属公司运营。请消费者提高警惕、注意投资风险，避免个人信息泄露或财产损失。

二、中信集团及集团下属公司严格遵守监管部门要求，从未以任何形式、通过任何平台提供法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换等数字资产交易服务。

三、任何未经中信集团授权，使用“中信”、“CITIC”商标的经营行为均构成商标侵权。中信集团将依法追究相关主体的法律责任。

在2018年11月2日，阿里巴巴也在微博中发文辟谣称：阿里巴巴跟ABS链、Vpay没有任何关系，阿里巴巴从未投资过ABS链，更不是第二大股东，请大家勿信勿传。

如果大家看到资本运作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖这些传销惯用词，就要有所警觉，不要被这些花哨的概念炒作所蒙蔽。

相关链接

关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，比特币购买编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

什么是真正的“区块链”

“区块链”技术是一项金融科技，是指一种全民参与记账的方式。“区块链”系统中，每个人都可以有机会参与记账，系统会评判这段时间内记账最快最好的人，把他记录的内容写到账本上，并把账本内容发给系统内所有的其他人进行备份。这样系统中每一个人都有一本完整的账本。

“区块链”最重要的是解决了中介信用问题。当下我们选择网络支付时，都会通过第三方的支付平台，而“区块链”技术就会在没有中介机构参与的情况下，完成双方可以互信的转账行为。它是全面参与记账，很透明，有很大的安全性，没有人能够做假账，无法作弊，而且用算法来记账，很大程度上代替了人工，效率大大提高。

“区块链”首先应用在金融领域，等技术成熟时，还可应用到游戏、证券、物流、国防等更多的领域。这项技术衍生出一些数字货币，如比特币、以太坊等。不过，当下一些骗子企业打着“区块链”的幌子发行所谓的虚拟货币来圈钱、炒币，做的实际上是非法集资、传销、诈骗等勾当。

如何快速辨别虚假币呢？

1。该货币在交易市场是否能查到

查询交易市场是否存在此币种，因为交易所都会考核数字货币技术是否合格标准。

2。官网是否https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。虚假数字货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

3。是否有数字钱包

数字钱包作为交易比特币的介质，可以保障电子货币的安全。而虚假数字货币没有严格意义上的数字钱包。

4。是否给出源代码链接

一般的数字货币都有源代码。虚假数字货币重点宣传的是购买交易流程，并不提及其运作机制，没有源代码。

（相关链接来源：福建日报）

　　
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