沈阳虚拟货币（涉案1.6亿 沈阳警方一周打掉仨“洗钱”团伙）

　　沈阳虚拟货币（涉案1。6亿 沈阳警方一周打掉仨“洗钱”团伙）

宫某某等9名犯罪嫌疑人被沈阳警方抓获。警方供图

近日，沈阳市公安局依托公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产业犯罪线索，在一周内连续捣毁三个实施“跑分”“洗钱”的犯罪窝点，抓获涉案人员21人，比特币期货查获手机72部、银行卡(U盾)54个、电脑12台，涉案金额1。6亿元人民币。

案例一：3人团伙利用

虚拟货币洗钱2000万

5月14日，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队民警发现一个涉嫌帮助境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。

随后，在沈河区方家栏路附近某民宅内将犯罪嫌疑人41岁女子王某、45岁男子赵某、38岁女子赵某某3人抓获，并在3人的多部手机中发现数十个虚拟货币交易APP。

犯罪嫌疑人王某交代，自今年3月以来，其按照“上家”指令，组织赵某、赵某某利用虚拟货币交易方式，帮助境外诈骗团伙“洗钱”共计2000余万元。

目前，王某、赵某、赵某某3名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法予以刑事拘留。

案例二：为境外赌博平台

当客服“跑分”3000万

5月18日，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队会同沈河分局经过连续2天奋战，在沈河区北站路附近捣毁了一个为境外网络赌博平台充值“跑分”的“洗钱”犯罪团伙，抓获以27岁男子孙某为首的犯罪嫌疑人9名。

孙某等人交代，他们为3个境外赌博网站担任“客服”，并提供银行卡进行充值“跑分”。同时，还为境外诈骗团伙提供“洗钱”服务。后经核实，该犯罪团伙已累计为境外不法分子“跑分”“洗钱”3000余万元。

目前，孙某等9名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。

案例三：累计洗钱1。1亿

还为境外赌博团伙招募下线

5月19日，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队会同苏家屯分局联合作战，在苏家屯某小区一举抓获以41岁男子宫某某为首的9名犯罪嫌疑人。

该团伙涉嫌为境外犯罪团伙提供“洗钱”服务。警方现场查获涉案手机50余部、银行U盾22个。经审讯，犯罪嫌疑人宫某某等人供述：今年年初以来，他们通过聊天软件接收境外赌博网站的“洗钱”指令，由宫某某负责“洗钱”团伙的招募、管理，并发展为其提供银行卡、U盾等作案工具的“卡商”“卡农”为下线。该犯罪团伙利用虚拟币交易方式，为境外赌博网站和诈骗团伙进行“洗钱”犯罪，累计涉案金额超过1。1亿元人民币。

目前，宫某某等9名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。辽沈晚报首席记者吕洋

(责任编辑：冯庆洋)

来源： 辽沈晚报

　　
"，"content_hash"！"63881915