上海一第三方支付机构多项违规被罚1406万！限期改正

上海一第三方支付机构多项违规被罚1406万！限期改正

8月31日，南都记者从央行上海总部获悉，上海瀚银信息技术有限公司（简称“瀚银科技”）因未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等4类违法行为，被责令限期改正，处以人民币1406万元罚款。南都记者注意到，这是今年内央行分支机构对第三方支付机构开出的第二张“千万罚单”。

行政处罚公示信息显示，瀚银科技的违法行为类型共有4项，违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被责令限期改正，并处以人民币1406万元罚款。

同时，时任总经理施伟锋，因对翰林科技未按照规定履行客户身份识别义务以及与身份不明的客户进行交易两项违法违规行为负有责任，处以人民币10万元罚款。

公开信息显示，瀚银科技成立于2006年1月，2012年6月获得支付业务许可证，可在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付业务，支付牌照的有效期至2022年6月。股权结构方面，海澜集团有限公司为第一大股东，持股超过64%。

官网信息显示，瀚银科技针对联网金融、小微、保险、电商、分销等领域提供了量身定制的支付解决方案，并针对个人用户提供便捷安全的多渠道支付产品。

南都记者注意到，这是今年内央行分支机构对第三方支付机构开出的第二张“千万罚单”。

7月23日，中金支付有限公司因11项违法行为，包括商户结算账户设置不规范，未按规定审核、管理特约商户档案资料，未及时更新商户信息等违法行为，被央行营管部警告，没收违法所得331.526949万元，并处罚款1195.061677万元，罚没合计1526.588626万元。

采写：南都见习记者 方诗琪

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